CNP Escala Básica | Tema 40

Inteligencia policial: dato, información, ciclo de inteligencia y OSINT

La inteligencia policial es uno de los temas recurrentes en las oposiciones a Policía Nacional (escala básica). Exige dominar la diferencia entre dato, información e inteligencia, conocer las fases del ciclo de inteligencia y entender qué es la OSINT. También aparecen preguntas sobre los distintos niveles de la web y las leyes que limitan el manejo de información en España.

Dato, información e inteligencia: tres conceptos distintos

La cadena que transforma un simple dato en inteligencia operativa sigue una progresión lógica que conviene memorizar con precisión.

Noticia o dato es el conocimiento no valorado sobre un hecho, situación, actividad o entorno, tenga o no incidencia en la seguridad pública. Es la materia prima en bruto.

Información es el conocimiento ya valorado sobre un hecho, situación, actividad o entorno con incidencia en la seguridad pública. Con la información se inicia la investigación policial.

Inteligencia tiene triple acepción: es el proceso mediante el cual se elabora la información para que quede lista para su uso; son las unidades o departamentos que recopilan y tratan esa información; y es también el producto final del trabajo de esas unidades policiales. El proceso de inteligencia permite interpretar la información, predecir hechos hostiles, reducir incertidumbres y apoyar la toma de decisiones.

Funciones de la información

La información policial cumple tres funciones clásicas:

• Preventiva: prever o descubrir actividades que originen inseguridad ciudadana o supongan una agresión a la seguridad del Estado, adoptando medidas antes de que se produzcan.
• Represiva: cuando el delito ya se ha producido, la información permite adoptar medidas para poner a disposición judicial a los autores.
• De conocimiento: poner en conocimiento de la autoridad competente hechos, causas, personas intervinientes y circunstancias para que adopte las decisiones políticas o de seguridad más adecuadas.

Tipologías de la inteligencia

Inteligencia táctica u operativa

Conjunto de informaciones relacionadas entre sí que tienen valor por sí mismas para uso inmediato. Permite resultados a corto o medio plazo, posibilita hipótesis y deducciones, y resulta especialmente útil para la función reactiva de la policía, ya que ayuda a cerrar casos concretos.

Inteligencia estratégica

Conjunto de informaciones que proporcionan un conocimiento global sobre una amenaza. Permite anticiparse a la comisión delictiva mediante predicciones a medio y largo plazo. Su orientación es proactiva y sirve para diseñar políticas policiales o judiciales de alcance general.

Ciclo de la inteligencia

La Policía Nacional desarrolla el ciclo de inteligencia a través de la UCIC (vinculada a la CGPJ) y toda su estructura de unidades. El proceso sigue un recorrido desde que llegan noticias de interés policial hasta la elaboración final de inteligencia, pasando por las unidades ULI, UPI, UTI y UCIC. Las fases son las siguientes:

Recopilación

Se especifican los datos que deben recogerse durante la investigación. Se redacta un plan de información para evitar la pérdida de tiempo y energía en la búsqueda de datos innecesarios.

Evaluación

Todos los datos recogidos deben ser evaluados para atribuirles un valor. Esta fase tiene dos vertientes independientes: la evaluación de la información (los datos se valoran de la manera más objetiva posible por quien los recibe) y la evaluación de la fuente (una persona de completa confianza puede difundir información inexacta, y viceversa). Ambas evaluaciones son independientes entre sí.

Tratamiento

Los datos, sean de carácter criminal o de otra naturaleza, se tratan de forma exacta y se introducen en sistemas de tratamiento administrativos para su correcta gestión.

Análisis

Consiste en formar un todo con los datos procedentes de diversas fuentes para darles sentido y elaborar un informe. Durante el análisis se realiza propiamente la labor de inteligencia. Tiene doble finalidad: redactar y someter a prueba hipótesis (quién, qué, dónde, cuándo, cómo, por qué) y facilitar al jefe de la investigación inteligencia operativa y estratégica para priorizar acciones y asignar medios.

Se generan dos clases de informes: el informe de inteligencia operativa, necesario para una acción concreta a corto plazo, y el informe de inteligencia estratégica, orientado a políticas policiales o judiciales a medio o largo plazo.

Difusión o comunicación

Es la explotación de la inteligencia obtenida. Si la inteligencia es operativa, se aplica de forma inmediata mediante medidas reactivas. Si es estratégica, se propone una solución al problema de fondo.

OSINT: inteligencia de fuentes abiertas

OSINT (Open Source Intelligence) es el conocimiento recopilado a partir de fuentes de acceso público. El proceso abarca búsqueda, selección, adquisición, procesado y análisis de información con el fin de obtener conocimiento útil y aplicable.

Sus fases específicas son:

• Requisitos: se establecen los requerimientos que debe cumplir la investigación.
• Identificación de fuentes relevantes: se especifican las fuentes de interés a recopilar.
• Adquisición: se obtiene la información a partir de los orígenes indicados.
• Procesamiento: se da formato a la información recopilada para que pueda ser analizada.
• Análisis: se genera inteligencia a partir de los datos procesados, buscando patrones y conclusiones significativas.
• Presentación de inteligencia: se expone la información de manera eficaz, útil y comprensible para su correcta explotación.

Entre los buscadores habituales se encuentran Google, Bing, Yahoo o Ask. Entre los especializados destacan Shodan, NameCHK, Knowem y Tineye.

Surface Web, Deep Web, Dark Web y Darknet

La Surface Web es la parte de Internet indexada por los buscadores convencionales, accesible para cualquier usuario con un navegador estándar.

La Deep Web comprende contenidos no indexados por los buscadores habituales. La mayoría de esos contenidos son similares a los de la Surface Web, pero no aparecen en los resultados de búsqueda por dos motivos principales: porque requieren identificación para acceder a ellos, o porque necesitan programas o protocolos de comunicación específicos para visualizar las páginas.

La Dark Web es una porción de la Deep Web que solo es accesible mediante software especializado que garantiza el anonimato. La Darknet hace referencia a las redes privadas superpuestas a Internet que requieren software, configuraciones o autorizaciones específicas para conectarse.

Leyes limitadoras de la información en España

El marco normativo que limita el tratamiento de la información policial incluye: la Ley 9/1968 de Secretos Oficiales (modificada por la Ley 48/1978), la Constitución Española de 1978, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la LO 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, y la LO 7/2021 de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y ejecución de sanciones penales.

¿Cuál es la diferencia entre dato e información en el ámbito de la inteligencia policial?

El dato (o noticia) es conocimiento no valorado sobre un hecho, situación, actividad o entorno, con incidencia o no en la seguridad pública. La información, en cambio, es conocimiento ya valorado y con incidencia en la seguridad pública. La clave está en la valoración: el dato es materia prima en bruto, y la información es ese dato procesado, con el que se inicia la investigación.

¿Por qué la evaluación de la fuente y la evaluación de la información son independientes entre sí?

Porque una fuente de completa confianza puede difundir una información inexacta, y una fuente poco fiable puede transmitir un dato plenamente veraz. La fiabilidad de quien proporciona el dato no determina la exactitud de lo que comunica, por lo que ambas evaluaciones deben hacerse por separado dentro del ciclo de inteligencia.

¿Qué diferencia la inteligencia táctica de la estratégica en cuanto a su horizonte temporal y finalidad?

La inteligencia táctica u operativa tiene valor para uso inmediato, produce resultados a corto o medio plazo y sirve para cerrar casos concretos (función reactiva). La inteligencia estratégica ofrece un conocimiento global sobre amenazas, genera predicciones a medio y largo plazo y permite anticiparse a la comisión delictiva diseñando políticas policiales de alcance general.

¿Por qué los contenidos de la Deep Web no aparecen en buscadores convencionales?

Por dos razones: porque es necesario identificarse de alguna forma para acceder a ellos, o porque se necesitan programas o protocolos de comunicación específicos para visualizar esas páginas. No se trata necesariamente de contenido ilícito; gran parte es similar al de la Surface Web, simplemente no está indexado.